تحقيقات واسعة في الدار البيضاء وطنجة: منعشون عقاريون مشتبه فيهم بارتباطهم بتجارة الكوكايين
ن عمر بالكوجا أكادير
تجري الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة على مستوى الدار البيضاء وطنجة، حول نشاط مشبوه لعدد من المنعشين العقاريين الجدد، يشتبه في ارتباط بعضهم بتجارة الكوكايين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هؤلاء المنعشين دخلوا السوق العقاري عبر شراء مشاريع متعثرة، إما عن طريق اقتناء أصول ملكية مباشرة أو عبر شراء أسهم في شركات تمتلك هذه المشاريع. التحريات ركّزت على صفقات عقارية مشبوهة تميزت بسرعة إنجازها وقيمتها المالية المرتفعة، ما أثار شكوك الهيئة الرقابية.
كما استفادت الهيئة من معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للضرائب حول الوضعية الجبائية للمشتبه فيهم، خصوصاً المنعشين الناشطين في الدار البيضاء، إضافة إلى ثالث متمركز في مدينة طنجة.
المصادر نفسها أكدت أن المشتبه فيهم استعانوا بـ خبراء ومستشارين عقاريين وماليين في هيكلة الصفقات، وهو ما يثير الشكوك حول احتمالية تبييض الأموال من خلال السوق العقاري.
وتأتي هذه التحريات ضمن جهود السلطات المغربية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، في ظل المخاوف من تأثير الأموال غير المشروعة على التوازن الاقتصادي والمالي للبلاد.
