العملات: احذر البيان الجمركي الجديد!

يلتزم المغاربة والأجانب بإكمال وثيقة على الحدود عندما يتجاوز المبلغ 100000 درهم

يحتوي نموذج هذا التصريح على وجه الخصوص على اسم العائلة والاسم الأول للأشخاص المعنيين بالإضافة إلى أرقام بطاقات الهوية وجواز السفر وتواريخ الدخول والخروج ، دون إغفال المستندات الداعمة المودعة وطبيعة الأموال وكذلك المبلغ المحدد.

إشعار للمسافرين. يعد المستند المراد استكماله إلزاميًا الآن للإعلان عن الأموال بالعملة الأجنبية لخدمات الجمارك. ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد المغرب للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظام يُطلب فيه من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) أن تلعب دورًا مهمًا. بشكل ملموس ، وزعت إدارة ADII للتو تعميمًا يحدد نموذج الوثيقة المراد ملؤه في المراكز الحدودية من قبل المسافرين المغاربة والأجانب عند الدخول عند الخروج من التراب الوطني. تم تقديم هذا التدبير بموجب المادة 66 مكرر من قانون الجمارك بموجب قانون المالية الجديد لعام 2022. وهكذا تنص المادة المذكورة على الالتزام بالإعلان عن فواتير التجارة عند دخول أو مغادرة الإقليم عن وسائل الدفع والأدوات المالية ، والتي يكون مبلغها متساويًا إلى أو أكثر من 100،000 درهم. تم تحديد نموذج هذا الإعلان للتو من قبل السلطات. ويحتوي على وجه الخصوص على اسم العائلة والاسم الأول للأشخاص المعنيين بالإضافة إلى أرقام بطاقات الهوية وجواز السفر وتواريخ الدخول والخروج دون نسيان المستندات الثبوتية المودعة وطبيعة الأموال وكذلك المبلغ المعلن. وتشير إدارة الجمارك إلى أن أي مخالفة لهذا الحكم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالصرف وكذلك قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز

علاوة على ذلك ، أعلنت ADII للتو عن تعزيز صلاحيات الأشخاص المسؤولين عن العديد من الهياكل ، ولا سيما المديرين الإقليميين والأقاليميين ومديري جمارك الموانئ. وتتمثل مهمتهم في تنفيذ السياسة الجمركية والتأكد من توجيه ومراقبة وتنسيق الخدمات الجمركية المرتبطة بهم ، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها وفي حدود أراضيها أو وظيفتها. وعلى هذا النحو ، فهم مسؤولون بشكل خاص عن تنفيذ توجهات وتوصيات الإدارة المركزية على المستوى التشغيلي ؛ مراقبة وتقييم تنفيذ متوسط ​​العقد الموضوعي للإدارة ؛ ولضمان انتظام عمليات التجارة الدولية ، بما في ذلك من حيث المساعدة للخدمات الأخرى. كما يتعلق الأمر بتطوير برامج التحقيق والمراقبة اللاحقة والتنفيذية للوقاية من الغش الجمركي ومكافحته وضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سيتعلق الأمر بتطوير وضمان متابعة تنفيذ برامج التدقيق والتفتيش للخدمات الموضوعة تحت سلطتهم والمشاركة في تصميم خطة التدقيق الوطنية ووضع برامج لمكافحة التهريب والإشراف على السيطرة على هياكل فرع ألوية الربيع.

أفضلية

جعلت المملكة من مكافحة غسل الأموال إحدى أولويات سياستها الجنائية والقضائية. وبهذا المعنى ، اعتمد البرلمان قانونًا جديدًا قبل أقل من أربعة أشهر. في الواقع ، وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 12.18 الذي يعدل ويكمل قانون العقوبات والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. هذا القانون جزء من تعزيز النظام القانوني الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة. وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة العدل بعد ذلك إلى أن هذا القانون ، الذي قدمته الوزارة واعتمده بالإجماع مجلسي البرلمان في قراءة أولى ، هو جزء من تعزيز النظام القانوني الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة. وتكييفه مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد ، ولا سيما من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).